?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 美国加州:比特币交易商因洗钱入狱_云拓股票配资炒股公司平台新闻网站

    
    

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                              美国加州:比特币交易商因洗钱入狱

                              来源:网络整?作者:云拓新闻?发布时间?018-08-02

                              Bianews 7?6日音讯,据CCN报导?a href="/qukuailian/7760.html">美国加州中区联邦查察官办公室日前公布?a href="/xunihuobi/6408.html">比特币场外交易平台LocalBitcoins的经营商特蕾莎·琳·泰特莱,其更广为人知的代称是“Bitcoin Maven”,由于通过比特币交易为毒品销?a href="/zhengquan/8611.html">洗钱,以及不法将比特币兑换为现金,已经被判入?2个月,判?0000美圆的罚款,而且在释放后三年继续遭到监视。她还被要求上缴不法流动收益,包?92,264美圆的现金?5根金条和40枚比特币?/p>

                              法庭文件显示,泰特利在提供比特币兑换现金效劳之前,没有在金融立功执法网络(FinCEN)注册为货币效劳公司,也没有恪守反洗钱门径,包含呈文特定类型的交易和客户尽职查询拜访。她在全国范围内为客户兑换了600万至950万美圆,并收取高于FinCEN注册实体的费用,在个人对个人交易平台LocalBitcoins上为交易效劳做广告。法庭文件还称,通过运营一家未注册的公司,她协助一名立功嫌疑人通过不法流动取得比特币,包含在暗网上销售毒品。她还与一名便特工做过比特币交易,后者讲述她这些资金来自贩运毒品?/p>

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